lavagem

Ao mesmo tempo em que impõe desafios, a inteligência artificial (IA) traz oportunidades no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, disse nesta …

O deputado norte-americano George Santos se declarou inocente na Justiça das acusações de fraude, lavagem de dinheiro e roubo de dinheiro público feitas por promotores dos …

Segundo o órgão, o advogado, Mouhamad Mustafa e Adilson Netto da Silva dissimularam a propriedade e destino de R$ 750 mil de verbas públicas federais O …

Manaus – O Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas apresentou nova denúncia à Justiça contra o médico Mouhamad Moustafa e a empresária Priscila Marcolino Coutinho pelo …

A Polícia Federal, através da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE/SR/DPF/RO) e do Grupo de Investigações Sensíveis (GISE/PVH), deflagrou na manhã desta quarta-feira, 18, a denominada …